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今日公告



沪市今日公告摘要
公告日期:2019-12-07
(603976)正川股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会决定于2019-12-0715点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019-12-079:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019-12-079:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603976)正川股份:第二届董事会第十六次会议决议公告
重庆正川医药包装材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603927)中科软:第六届董事会第二十一次会议决议公告
中科软科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603896)寿仙谷:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会决定于2019-12-0713点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019-12-079:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019-12-079:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603896)寿仙谷:第三届董事会第八次会议决议公告
浙江寿仙谷医药股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603833)欧派家居:第三届董事会第一次会议决议公告
欧派家居集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《关于选举姚良松为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于续聘姚良松为公司总经理(总裁)的议案》、《关于续聘杨耀兴为公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603833)欧派家居:2019年第二次临时股东大会决议公告
欧派家居集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019-12-07召开,会议审议通过关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603801)志邦家居:三届董事会第十四次会议决议公告
志邦家居股份有限公司三届董事会第十四次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《志邦家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603801)志邦家居:2019年第一次临时股东大会决议公告
志邦家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019-12-07召开,会议审议通过关于《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《志邦家居股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于修改公司章程的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603800)道森股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会决定于2019-12-079点召开2019年第三次临时股东大会,审议关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019-12-079:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019-12-079:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603800)道森股份:第三届董事会第十二次会议决议公告
苏州道森钻采设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》、《关于公司注销香港全资子公司的议案》、《关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603600)永艺股份:第三届董事会第十三次会议决议公告
永艺家具股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603516)淳中科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
北京淳中科技股份有限公司董事会决定于2019-12-0714点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019-12-079:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019-12-079:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603516)淳中科技:第二届董事会第八次会议决议公告
北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603501)韦尔股份:第五届董事会第五次会议决议公告
上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第五次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603488)展鹏科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
展鹏科技股份有限公司董事会决定于2019-12-0715点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于修改《公司对外投资管理制度》的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019-12-079:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019-12-079:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603488)展鹏科技:第三届董事会第五次会议决议公告
展鹏科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603358)华达科技:第三届董事会第二次会议决议公告
华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《关于受让江苏长江商业银行股份有限公司4.76%股份的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603300)华铁应急:关于召开2019年第九次临时股东大会的通知
浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会决定于2019-12-0714点30分召开2019年第九次临时股东大会,审议《关于子公司为公司提供担保的议案》、《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019-12-079:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019-12-079:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]
(603300)华铁应急:关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告
浙江华铁应急设备科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019-12-07召开,会议审议通过《关于公司为天津华铁融资租赁有限公司提供担保变为公司对关联方提供担保并增加保障措施的议案》、《关于子公司为公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第九次临时股东大会的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 [阅读全文]

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